İstanbul'da dev operasyon! Yurt dışındaki hesaplara 2.5 milyar lira gönderen 417 kişi hakkında gözaltına kararı
417 kişinin yurt dışındaki 28 bin hesaba para gönderdiği iddia ediliyor.
Alınan bilgiye göre, İstanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca,
devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere
yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" ve "Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından
bazı kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali
Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 1 Ocak
2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka
şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin lira ve üzerinde olmak üzere yurt
dışındaki toplam 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden toplam 2
milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderildiği belirlendi.
İncelemede, bu işlemi gerçekleştirenlerin "komisyon" adı altında
menfaat temin ettikleri, transfer alıcıların ise büyük bölümünün
ABD'de yaşayan yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu tespit edildi.
Bu kapsamda, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan kararlar
doğrultusunda, 417 şüpheli hakkında, gözaltı, yakalama ve arama
kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 40 ilde
yürütülen operasyonlarda ise şu ana kadar 216 şüpheli gözaltına
alındı.