Halil Falyalı'nın eşi Özge Falyalı para ağını itiraf etti
Halil Falyalı'nın eşinin yönettiği bahis sitelerinin para ağı deşifre oldu. Bilgilere göre, kullanılan banka hesapları, ödenecek tutarlar tek bir bilgisayarda bilgi halinde depolanıyordu. Öte yandan Özge Falyalı neden eşinin hesabından kripto transferi yaptığını da ifadesinde anlattı.
Suç örgütü lideri Halil Falyalı'nın eşi Özge Falyalı ve Casino Müdürü Hakan Atıcı'nın da aralarında bulunduğu 250 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yasadışı bahis soruşturması başlatılmıştı.
Hazırlanan iddianamede örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden şüphelilerin kullandığı banka hesap bilgileri, bu hesapları kiralayan kişilerin bilgileri ve sahiplerine ödenecek tutarların yer aldığı excel dosyaları olduğu kaydedildi. İşlemlerle ilgili söz konusu konuşmaların, Whatsapp, Skype, Telegram uygulamaları üzerinden gerçekleştirildiği, yasadışı bahisten elde edilen paraların 'kasa' adı altında takip edildiği ve yasa dışı bahis reklamları, sitelere gönderilen paralar ve üyelik bilgilerinin de bulunduğu ayrı listeler olduğu belirlendi.
49 BİN MESAJ GÖNDERDİLER
Yasadışı bahis sitesi verilerinin bulunduğu bilgisayara uzaktan erişim sağlandığı, söz konusu sitelerin reklamı için 49 bin 66 cep telefon numarasına kısa mesajlar gönderildiği, bahis reklamı için oluşturulan çağrı merkezinin aradığı telefon numaralarının listesi, kripto transferlerine ilişkin, soruşturma sırasında bloke konulan banka, aracı ödeme kuruluşu ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarında bulunan hesaplara ve hesaplardaki miktarlara ilişkin de listelerin bulunduğu ifade edildi.
Para transferlerinin birçok bankadan havale yöntemiyle kısa zaman içerisinde ve art arda farklı şahıslara gönderildiği belirlenirken bahis ve kumar yazılımı sistemi olan 'Betconstruct' isimli panele giriş kayıtları da olduğu iddianamede yer aldı.
