Şüphelilerin mal varlıkları ile mali durumunun uyumsuz olduğu belirlenirken toplam hacmi yaklaşık 1 milyar TL olarak belirtilen paranın ne kadarının gerçek ticari kazanımla elde edildiği, ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı MASAK'ın hazırlayacağı raporla belirlenecek.