Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan inceleme sonrası Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın mal varlıklarına el konulmuştu. MASAK raporunda Polat çiftinin birinci derece yakınlarının hesaplarına tasfiye halinde olan üç şirketten sözde ticaret yapılmış gibi gösterilerek sahte fatura kestiği bilgisi yer almıştı. Bu şirketlerden hesaplara 200 milyon lira para girişi olduğu aktarılmış, söz konusu paranın yine aile üyelerine ait şirketler arasında transfer edilerek en son Engin Polat’ın sahip olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplandığı, bu parayla gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildiği ifade edilmişti.
10HABER’de yer alan habere göre, soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Dilan Polat’ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceğine yer verilmişti.
Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu da belirtilmişti. Dilan Polat’ın sahibi olduğu “Rise and Shine Kozmetik” şirketinin de sahte belge düzenleyicisi olduğu değerlendirmesi aktarılmıştı. Sahte belge düzenleyicisi olan üç tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı tespit edilmişti.
Dilan Polat, Ekim ayında gözaltına alınması sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, bazı “beşeri” hatalar yapmış olabileceklerini söylemişti. Takipçilerine seslenen Polat, onlara karşı “düşüncesizlikler ve nezaketsizlikler” sergilediklerini itiraf etmişti.
