Soruşturma dosyasına göre, Kars’ta yaşayan çok sayıda kişinin şebeke para kaptırmasına sebep olan Hacı İsrafil Sağlam’ın ilk temasa geçtiği kişi Dr. Eroğlu’ydu.
Öte yandan edinilen bilgilere göre Bahar Candan ve Nihal Candan’a emniyete teşhis işlemleri de yaptırıldı.
Konuya yakın bir kaynak, soruşturmanın derinleşmesini beklediklerini kaydederek "Çok daha dikkat çeken isimler ortaya çıkabilir" yorumunda bulundu.
