MASAK, Vebitcoin için üç yıl önce uyarmış
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun, kripto para borsası Vebitcoin için üç yıl önce uyarıda bulunduğunu yazdı.
Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun kripto para borsası Vebitcoin için üç yıl ilkin uyarıda bulunduğunu yazdı.
Saymaz yazısında, “Kripto para sektöründeki ivmeyi fark eden Baş, 20 Eylül 2017’de Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık Anonim Şirketi’ni kurdu. İki ay sonrasında Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) radarına takıldı. MASAK’ın 14 Aralık 2017’deki raporuna bakılırsa Türkiye’de yasa dışı bahis web üstünden oynanıyordu ve yatırım araçları içinde Bitcoin vardı. Bitcoin’in yasa dışı bahisteki popülerliği artıyordu. Baş, olağan şüpheliydi. Rapordan: ‘Kripto paraların işlemlerde tarafların kimliklerinin bilinmemesi sebebiyle kolaylıkla yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı tespiti ışığında Baş’ın 13 Haziran 2005-30 Kasım 2006 içinde ortaklaşa bahis faaliyetleri mesleği adı altında kaydının bulunmuş olduğu…’ MASAK, Vebitcoin’in dört banka hesabına önlem koydu. Bir bankada 1.612.588 TL… Diğerinde 741.778 TL birikmişti. Baş’ın para çekim işlemleri Kabahat Gelirlerinin Aklanması Hakkında Kanun uyarınca ertelendi. MASAK, raporu Güvenlik Genel Müdürlüğü’ne gönderirken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunmuş oldu. Başsavcılık, 2 Ocak 2018’de 2018/107 numaralı dosyayı açtı. Tek şüpheli vardı: İlker Baş. Suçlama şuydu: 7258 sayılı futbol ve öteki spor müsabakalarında bahis ve talih oyunları düzenlemesi hakkında kanun.” ifadesini kullandı.
Saymaz şunları kaydetti:
“Baş, 25 Nisan’da nitelikli dolandırıcılık suçundan Siber Suçlarla Savaşım Şubesi’nde ifade verdi. Kripto para satışına aracılık ettiğini, aylık gelirinin 1-1.5 milyon TL bulunduğunu söyledi. İfadesine bakılırsa sisteme kayıtlı 90 bin kullanıcı vardı. Aylık işlem hacmi 600-800 milyon TL arasındaydı.
Haziran 2018’de siber hücum sonucunda bugünün kıymeti ile 200 milyon TL’lik kripto paranın çalındığını, 34 ayda borsa gelirinin yüzde 95’i ile müşterilere ilişik parayı ödediğini, sadece 120 milyon TL’yi kapatabildiğini ileri sürdü. Baş, konu alıyor: “Thodex’in sahibi kaçınca müşterilerimiz bakiyelerini süratli şekilde çekmek istedi. 80 milyonu ödeme şansımız kalmadığı için faaliyetlerimizi sonlandırdım. Son kalan bakiyeyi ofise gelen birkaç kullanıcıya verdim. Müşterilerimin yüzde 98’inin yatırdığı tutarın iadesini sağladım. İadesini sağlayamadığım meblağ, kripto paralardaki atıştan kaynaklıdır. Hiçbir parayı almadım yada kaçırmadım.”
İlker ve Güliz Baş ve iki çalışanları tutuklu. Minimum 10 mağdur var. Bir ihtimal onlarcası daha eklenecek. Şüpheliler sıralaması kabaracak. Oysa 27 Nisan 2018’de gönderilen polis fezlekesinin gereği yapılsa, Vebitcon’in kapısına mühür vurulsa, 80 milyon TL’lik vurgun asla olmayacaktı.”