Falyalı’nın ekibi için üst üste suçlamalar! “Çete, yasa dışı bahis ve kara para...'
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında KKTC'de öldürülen Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında olduğu suç örgütüne yönelik iddianame mahkemece kabul edildi.
Kuzey Kıbrıs’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı’nın liderliğini yaptığı yasa dışı bahis çetesine “örgüt, yasa dışı bahis ve kara para aklama” iddiasıyla dava açıldı.
İddianamede, Falyalı’nın eşi Özge Taşker Falyalı’nın da aralarında bulunduğu 35 kişi örgüt yöneticisi olarak gösterilirken, 243 kişi de şüpheli olarak yer aldı.
T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, örgütün Türkiye’de para aklamada kullandığı belirlenen 19 şirketin malen sorumlu tutulduğu iddianamede, söz konusu şirketlerin müsaderesine karar verilmesi istendi.
İddianameye giren MASAK verilerine göre Falyalı’nın 2021 yılındaki kripto varlıklarının değeri 334.2 milyon dolar olarak belirlenirken, 11 örgüt yöneticisinin kripto varlık değerinin ise 157 milyon dolar olduğu tespit edildi.
Hakkında 51 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Özge Falyalı, iddianamede yer verilen ifadesinde, eşinin öldürülmeden önce kripto varlıklarına ilişkin olarak KKTC’de mal varlığı bildiriminde bulunduğunu belirterek, “Toplamda 13 milyon 744 bin 155 TL vergi ödedik. Eşim yaptığı beyanda yurt dışında olan varlıklarını 6 ile 12 ayda getireceğini beyan etmişti. Ancak Şubat 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat ettiğinden dolayı bir kısım varlığını KKTC'ye getiremedi” dedi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULMASI ISTENDI
Ankara Başsavcılığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2022 yılında pusuya düşürülerek öldürülen Halil Falyalı’nın liderliğini yaptığı öne sürülen çete hakkında “yasa dışı bahis, kara para aklama ve örgüt” suçlamalarıyla iddianame düzenledi. İddianamede 243 şüpheli ve 19 tüzel kişilik, kara para aklama eylemlerinden sorumlu tutulurken, Halil Falyalı’nın da aralarında bulunduğu hayatlarını kaybetmiş 7 kişi de mal varlıklarına el konulması talebi nedeniyle şüpheli olarak yer aldı.
“122 BİN İŞLEM, 2.4 MİLYAR LİRA PARA”
İddianamede suç örgütü kurucusu olarak Halil Falyalı gösterilirken, eşi Özge Taşkeser Falyalı’nın bulunduğu 35 kişi ise örgüt yöneticisi olarak gösterildi. Şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü kurarak yasa dışı bahisten elde ettikleri kara parayı, kripto varlıklara aktararak akladıkları öne sürülen iddianamede, MASAK raporuna göre, Falyalı’nın kripto varlık hesaplarının toplam değerinin 2021’de 334 milyon 263 bin dolar olduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli 218 kişinin, kripto para borsalarına 122 bin işlemde toplam 2 milyar 492 milyon TL yatırdığına değinilerek, Türkiye’deki 19 şirketin de aklama eylemlerinde araç olarak kullandığı anlatıldı. Aracı 19 şirketin müsaderesi talep edildi.
“13.7 MİLYON VERGİ ÖDEDİK”
Falyalı’nın Malta merkezli kripto para borsasında 26 Kasım 2020'de hesap açtığı ve bakiyesinin 642,39 Bitcoin olduğuna yer verilen iddianamede, ölümü sonrasında Falyalı'nın hesabından eşi Özge Taşker Falyalı tarafından 40 Bitcoin çekildiği aktarıldı. İddianamede, ifadesine yer verilen Falyalı’nın eşi Özge Taşker Falyalı, eşi tarafından Türkiye'de yasa dışı bahis oynatıp oynatmadığına ilişkin bilgisinin olmadığını öne sürerek, eşinin öldürülmeden önce KKTC’de kripto varlıklarına ilişkin mal varlığı bildiriminde bulunarak 13 milyon 744 bin TL vergi ödediğini söyledi. Özge Falyalı şunları söyledi:
“Eşimin vefatından önce KKTC Hükümeti tarafından çıkarılan Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme hakkında yasa gücünde kararnameye istinaden eşim yurt dışında bulunan 30 milyon Euro, 10 milyon Dolar ve 10 milyon Sterlin karşılığı Etherium, Bitcoin ve TTER'den oluşan kripto varlığını KKTC Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne beyan etti. Bunun yanında 4,5 milyon Sterlin de yurt içinde bulunan parasını da beyan ederek toplamda 13 milyon 744 bin 155 TL vergi ödedik. Eşim yaptığı beyanda yurt dışında olan varlıklarını 6 ile 12 ayda getireceğini beyan etmişti. Ancak Şubat 2022 tarihinde eşim uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat ettiğinden dolayı bir kısım varlığını KKTC'ye getiremedi.”
Eşinin ölümünün ardından vergi dairesinin uyarısı üzerine eşinin 35 BTC kripto varlığını kendi hesabına transfer ettiğini söyleyen Falyalı, şöyle devam etti:
“Vefatından sonra tereke memuru ben olduğumdan dolayı ve vergi dairesi kalan kripto varlıkları bir an önce getirmemiz gerektiği yönünde bizi uyardığından dolayı ben eşim Halil Falyalı'nın bilgisayarına girip eşimin bana gösterdiğiniz cüzdandan yani bana gösterdiğiniz ve eşime ait olan adresten 8 Mart 2022 tarihinde 30 BTC, 9 Mart tarihinde ise 5 BTC kripto varlığı kendi hesabıma transfer ettim. Haberlerde duyduğumuz kadarı ile eşim vefat ettikten sonra hesabına kripto akışını devam ettiği yazıldı. Ancak kesinlikle vefatından sonra eşimin hesabına bir akış olmamıştır. Benim şahsi cüzdanıma da eşimin ölümünden sonra herhangi bir kripto akışı olmamıştır”